Сколько «строительные кошельки» Лукашенко вывели денег из Беларуси и как их отмывали
Белорусские бизнес-структуры, связанные с семьей сербов Каричей, вывели на Кипр более 170 миллионов евро в качестве дивидендов. Именно такую цифру аналитики Белорусского расследовательского центра получили, изучив финансовую документацию компаний, связанных с семьей Каричей, с 2008 по 2020 годы.
Согласно документам, которые получил в свое распоряжение БРЦ, деньги выводили на счета кипрских компаний Triworst, Rodrick, Elaiva Trading, Ozalco Holding и Russelville. Все они являлись выгодополучателями строительных проектов Каричей в Минске.
Деньги выводили с 2011 по 2020 год, но особенно ритмично они поступали с 2017 по 2020 год. Из этой суммы 120 миллионов евро попали на счета головной структуры бизнес-империи — кипрской компании Dana Holdings.
Империя Каричей в Беларуси до санкций
Компании братьев Каричей, которых до переезда в Беларусь СМИ называли спонсорами режима Слободана Милошевича, построили в Минске ряд крупных жилых кварталов. Благодаря специальным указам Александра Лукашенко, которые обеспечили передачу земли застройщикам, связанным с Каричами, без проведения аукционов бюджет мог недополучить около миллиарда долларов, подсчитал БРЦ совместно с OCCRP.
В добавок, вопреки обычной практике, администрация Минска провела к строящимся кварталам инфраструктуру (водопровод, электричество, дороги) за счет белорусских налогоплательщиков. Как правило, эта обязанность ложится на застройщика. Все эти льготы обеспечили бизнесу Каричей в Беларуси сверхприбыли, которые Александр Лукашенко освободил от ряда налогов.
По документам фирмы «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Ватерфронт» принадлежали сестре Боголюба Карича Оливере Неделькович и пяти кипрским офшорам (Triworst, Rodrick, Elaiva Trading, Ozalco Holding и Russelville), которые до 4 декабря 2020 года контролировались головной структурой Каричей на Кипре — Dana Holdings.
Уход от санкций
В декабре 2020 года Dana Holdings и «Дана Астра» попали под санкции ЕС и Великобритании В августе 2021 года свои ограничения на бизнес сербского семейства наложили США, назвав Каричей «строительными кошельками» Лукашенко. Санкции коснулись Небойши Карича, сына Боголюба Карича, а также компании Dana Holdings, «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт». В июне 2022 года ЕС наложил ограничения и на Боголюба Карича за поддержку режима Александра Лукашенко и извлечение выгод от этих связей для своего бизнеса.
Тогда бизнесмены совершили следующие действия. Во-первых, поменяли конечного владельца кипрской Dana Holdings. Фирмой Каричей стал заправлять близкий друг семьи Нагип Бехлули.
Боголюб Карич писал в соцсетях, что вырос с Бехлули на одной улице и ел с ним из одной тарелки, они давно работают вместе. Бехлули — руководитель «Эмирейтс Блю Скай».
Во-вторых, буквально за две недели до введения санкций Dana Holdings продала перечисленные киприотские фирмы эмиратской компании Enterprise Developments Holding.
Владельцем Enterprise Developments Holding также оказался не чужой Каричам человек — Мустафа Аль Тобги. 41-летний бизнесмен имеет британское гражданство, был партнером дочери Боголюба Карича — Елены Карич — в британской консалтинговой фирме Montague Ventures, а потом передал свою долю в этой компании другой дочери Боголюба — Данице Карич.
В одном из рекламных материалов Аль Тобги упоминался как управляющий директор группы компаний Dana Holdings, а в соцсетях у него есть совместные фото с членами сербской семьи.
Аль Тобги получал в Беларуси специальное разрешение на работу и зарегистрировался в престижном коттеджном комплексе, который «Дана Астра» построила в Минске.
Уловка с ценой
Dana Holdings продала пять кипрских компаний за 700 миллионов евро. Это примерно соответствует нашей оценке их активов в Беларуси. Но по бухгалтерии они прописали стоимость этих компаний в 30 тысяч раз (!) дешевле — в 21 тысячу 550 евро, говорится в отчете компании.
В итоге этой сделки Dana Holdings формально получила почти 700 миллионов прибыли. Другое дело, что деньги от продажи на счет фирмы на конец 2020 года так и не поступили, а указаны как дебиторская задолженность. Зато, в результате этой манипуляции, владельцы Dana Holdings получили возможность снять со счетов очень крупную сумму.
Опрошенные международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP эксперты считают, что эта сделка имеет признаки отмывания денег. На это также указывает, что компании были проданы накануне введения санкций, а контроль над белорусскими активами переведен из Кипра в ОАЭ и передан своим людям. В конце концов, считают эксперты, эта манипуляция позволит Каричам и дальше получать дивиденды, несмотря на санкции.
«Идея в том, чтобы создать документальный след, который бы позволил им легально иметь доступ к этим 700 миллионам евро. Это важно, ведь банки хотят знать откуда происходят деньги, и здесь можно объяснить, что деньги появились в результате этой сделки. <…> В конце концов, они получают доступ к этим 700 миллионам в какой-то стране, где на них не распространяются санкции, и получают дивиденды от скрытых активов», — комментирует сделку бухгалтер Абдулвахед Алобали.
Недвижимость тоже оказалась припрятана
Беларусский расследовательский центр также выяснил, что западные ограничения не мешают семье Каричей управлять недвижимостью, в том числе, в Западной Европе.
С помощью OCCRP мы обнаружили, что Боголюб Карич, а также его дети Небойша и Даница имеют недвижимость в Дубае.
А Transparency International UK помогла найти лондонскую собственность, записанную на Деяна Лазаревича — зятя Боголюба Карича. В центре Лондона есть семь квартир, конечным владельцем которых значился Лазаревич.
Общая стоимость имущества — более 14 миллионов евро. Две из этих семи квартир арендует — Миланка Карич — жена Боголюба Карича.
К слову, Деян Лазаревич и его жена Надежда в 2014-2015 годах были совладельцами белорусской компании «Дана Астра», которая строит «Минск-Мир» и находится под западными санкциями.
Во внутренних документах офшорных компаний, через которые Деян Лазаревич владеет недвижимостью, зять Боголюба Карича указан как политически значимое лицо. Такая пометка служит красным флажком для финансовых и других учреждений, потому что, по международным стандартам, политически значимое лицо потенциально может быть коррупционером в силу своего положения и влияния.
Тесные связи с семейством Лукашенко
Очевидно, что развернуть крупный бизнес в столице Беларуси, основанный на освобождении от выплат в бюджет, нельзя было без ведома Александра Лукашенко.
Боголюб Карич получил белорусский паспорт в 2010 году после того, как бежал из Сербии, где его семейство обвинили в уклонении от налогов и отмывании денег. Потом, правда, дело было приостановлено, и он смог вернуться на родину.
Его брат — Драгомир Карич — уже давно почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии. По его приглашению Лукашенко бывал на популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник в 2009 году. Он чаще других Каричей встречался на публике с Лукашенко. Последний раз — в декабре 2021 года. Тогда Драгомир Карич назвал Лукашенко своим президентом и подчеркнул, что работать в Беларуси нормально, несмотря на санкции. «Многие западные компании не напрямую, через разные страны, но работают. Потому что бизнес как вода: никогда не остановишь, и она найдет свой путь», — сказал он.
Жена Виктора Лукашенко — старшего сына Александра Лукашенко, Лилия с 2014 по 2016 год работала в компании Каричей «Дана Астра», а потом возглавила художественную галерею-салон «Арт Хаос».
Она аффилирована с Dana Holdings и располагается в торговом центре Dana Mall. Dana Holdings является спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси, президентом которого является Виктор Лукашенко.
С помощью «КиберПартизан» БРЦ насчитал 13 совместных перелетов жены Боголюба Карича Миланки Карич с Лилией и Виктором Лукашенко. Как правило, с 2011 по 2016 год они летали вместе из Беларуси в Турцию или Грецию и обратно в компании детей. Часто брали с собой Галину Лукашенко — мать старших сыновей Лукашенко.
Беларусский расследовательский центр направил запрос Боголюбу и Драгомиру Каричам, где подробно изложили информацию о сомнительной сделке, выводе денег из Беларуси за границу, перелетах с семьей Лукашенко, недвижимости в Дубай и Лондоне. В ответ на это адвокат сербских бизнесменов заявил о «необоснованных обвинениях». Он попросил отложить публикацию на три недели, чтобы за это время подготовить комментарий. Но БРЦ указал, что семь дней, которые были у юристов для ответа, — достаточный срок, поэтому комментарий Каричей будет опубликован отдельно, как только они его получат.
Этот материал подготовлен в партнерстве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и при поддержке «КиберПартизан».
Название от кинотеатра, внешний вид от автора витебской пирамиды, на верхнем этаже — дети. Что известно про торговый центр, который горел в Витебске?22
Комментарии