«Теперь стало ясно, чьи были миллионы». Кто тот белорус, которого арестовали в США за нарушение санкций

Сергей Карпушкин признал вину в помощи обхода американских санкций против связанного с Россией украинского бизнесмена Сергея Курченко.

А именно Карпушкин признал, что участвовал в схеме с закупкой металла у компаний подсанкционного украинца на 140 миллионов долларов. 

Карпушкин должен компенсировать 4,7 миллиона прибыли. 

В схемах Карпушкин действовал под флагом своей американской компании Cogentra — дистрибьютора Белорусского металлургического завода в США. 

Сергей Курченко — 38-летний украинский бизнесмен, связанный с Виктором Януковичем и его кланом. В Украине его называли «главным финансистом семьи Януковича», которому отдавали выгодные участки бизнеса. Он был не просто кошельком семьи, он был еще человеком, на которого «Москва показала пальцем», которому разрешили заработать капитал на торговле российским газом и нефтепродуктами. Курченко сбежал из Украины в 2014 году вместе с Януковичем и его приближенными. Против него в Украине возбуждено уголовное дело, его разыскивает и Интерпол. Где живет Курченко после 2014-го — неизвестно, но можно предположить, что в России, где обосновались и сам Виктор Янукович, и его свита.

Что Карпушкин за человек и как судьба свела его с Курченко? 

«Наша Ніва» нашла собеседников, которые в общих чертах объяснили смысл дружбы Карпушкина с Курченко, а также их мотивы. 

В 2014-м против Курченко были введены санкции Евросоюза, США и Канады.

У Курченко исчезла возможность действовать в бизнесе от своего имени. 

Судьба Карпушкина, конечно, развивалась иначе. 

Этот 47-летний уроженец Карагандинской области Казахстана с талантом к финансам в 2000-х оказался на БМЗ, где отработал всего пару лет и уволился. Но далеко от БМЗ уже никогда не отходил, так как понял, как можно зарабатывать на дружбе с заводом. 

Карпушкин договорился на дистрибьюцию продукции БМЗ — а это очень сладкая сфера. 

«Закупочная цена на лом в Беларуси вдвое ниже цен в среднем по миру, но есть нюанс — закупать в Беларуси лом может только тот, у кого есть лицензия. Таких у нас всего две компании, в частности, БМЗ. Соответственно, покупая лом дешевле, имеешь более низкую себестоимость.

Продукция БМЗ супердешевая, и смысл большинства схематозов вокруг завода в том, чтобы взять эту дешевую продукцию по такой цене и заработать на перепродаже.

Чтобы тебе государственный завод отпустил продукцию, нужно иметь отношения с теми, кто принимает решения. Очень часто — коррупционные отношения», — рассказал собеседник «Нашай Нівы».

Отработав на БМЗ, Карпушкин пошел в трейдинг металлов и брал продукцию на заводе, рассказали нам профессиональную историю Карпушкина знакомые с ситуацией. 

«Он стал профессиональным трейдером, продолжал расти, торговать не только бээмзэшным металлом. Но в этом бизнесе смысл в том, что ты не можешь стать крупным трейдером без крупного капитала. Трейдинг металлов — это очень капиталоемкий бизнес, и твой доход колеблется в пределах 1-3% от суммы контракта. Ты покупаешь дешевле, продаешь дороже, на разницу живешь», — объясняет инсайдер. 

Поиск тех, у кого есть деньги, и вывел Карпушкина на Курченко. Так они и сблизились, хотя точной истории, как это произошло, никто, кроме них, не расскажет. 

Курченко как минимум понимал смысл бизнеса Карпушкина, потому что сам занимался трейдингом. Понимал, что трейдинг — это та история, куда не страшно засунуть деньги и откуда их можно мгновенно достать. А Карпушкин — профессионал своего бизнеса. 

«Карпушкин, я считаю, торговал на деньги Курченко. Это, по-моему, и есть то, что их связывает», — сказал «Нашай Ніве» белорусский бизнесмен. 

При этом, как говорят инсайдеры, Карпушкин активно искал, куда можно засунуть деньги еще.

«Насколько я знаю, белорусы и европейцы с Карпушкиным сотрудничать опасались, потому что не ясно было, откуда у него десятки миллионов долларов — заработать их сам он не мог, но говорил, что деньги его, что выглядело подозрительно. Сейчас стало почти ясно, чьи на самом деле это были миллионы», — добавил осведомленный собеседник. 

• 49
• 6
• 4
• 3
• 15