Махляры міжнароднага кол-цэнтра падманулі людзей на 1,2 млн еўра. Затрыманні праводзіліся ў Малдове, Румыніі і Украіне
Украінскія, малдоўскія і румынскія праваахоўнікі ліквідавалі дзейнасць махлярскага кол-центра, удзельнікі якога выманьвалі ў грамадзян грошы, піша «Украінская праўда» са спасылкай на паліцыю.
13.08.2024 / 15:11
На тэрыторыі Рэспублікі Малдова затрымалі 12 удзельнікаў арганізаванай злачыннай групы, сярод якіх двое ўкраінцаў. У ашуканскіх кол-цэнтрах працавала каля 400 наёмных работнікаў.
Згодна з распрацаванай ашуканскай схемай, якая функцыянавала з 2021 года, аферысты праз аб'явы ў інтэрнэце прапаноўвалі пацярпелым, пераважна грамадзянам Румыніі, зрабіць інвестыцыі з абяцаннем бяспечнага і хуткага заробку. Згодна з малдаўскім крымінальным заканадаўствам затрыманым пагражае пакаранне да 15 гадоў.
Некалькі грамадзян Украіны разам з прадстаўнікамі іншых дзяржаў забяспечвалі працу чатырох кол-цэнтраў са штатнай колькасцю каля 400 чалавек у Малдове. Яны прапаноўвалі інвеставаць сродкі ў псеўдаброкерскія праекты і абяцалі высокія заробкі пасля ажыццяўлення невялікіх укладаў.
У рэкламных аб'явах зламыснікі выкарыстоўвалі выявы знакамітасцяў або афіцыйныя лагатыпы буйных мясцовых банкаў. Гэта выклікала ў патэнцыйных пацярпелых давер і дазволіла падмануць вялікую колькасць людзей, адзначаюць у пракуратуры.
Удзельнікі арганізаванай злачыннай групы прапаноўвалі ўсталяваць пацярпелым на свае тэлефоны мабільныя дадаткі, якія дазвалялі ім атрымаць доступ да банкаўскіх рахункаў пацярпелых і пераводзіць з іх грошы.
7 жніўня праваахоўнікі Украіны, Румыніі і Рэспублікі Малдова адначасова правялі спецаперацыю па ліквідацыі дзейнасці ашуканскіх колцэнтраў.
Адбылося каля 70 ператрусаў на тэрыторыі гэтых краін у памяшканнях колцентров, у офісных будынках, а таксама па месцах пражывання і аўтамабілям фігурантаў. 9 з гэтых ператрусаў правялі ва Украіне.
Праваахоўнікі канфіскавалі больш за 100 камп'ютараў, сістэмныя блокі, дзясяткі тэлефонаў, банкаўскія карты, агнястрэльную зброю, 10 аўтамабіляў, а таксама каля 35 тыс даляраў ЗША. У Кіеве ўкраінскія праваахоўнікі канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, сродкі сувязі, а таксама каля 53 тысяч еўра.
У Румыніі «схема» расследуецца ў 120 крымінальных вытворчасцях на аснове 150 заяў падманутых асоб.устаноўлена, што па ашуканскай схеме зламыснікі падманулі пацярпелых на 1 200 000 еўра.