Что считается подозрительным? Вот несколько примеров:

  • возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой электросвязи;
  • чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;
  • необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник.

Клиентам будут присваиваются различные степени риска. К высокой степени риска относится осуществление финансовых операций:

  • иностранными публичными должностными лицами,
  • должностными лицами публичных международных организаций,
  • лицами, занимающими должности, включенные в определяемый президентом перечень государственных должностей Республики Беларусь,
  • лицами, определенными в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо находящимися под контролем таких лиц.

При высокой степени риска применяются расширенные меры внутреннего контроля по надлежащей проверке клиентов, деловых контактов и финансовых операций, для которых характерна высокая степень риска.

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?