На Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, которого в начале марта власти Украины назначили губернатором Донецкой области.
Как пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса, соответсвующее решение вынес 20 мая окружной суд Никосии, удовлетворив ходатайство ВТБ.
Судебным приказом было запрещено «отчуждение, передача, дарение, залог и любое иное обременение активов, движимого или недвижимого имущества, принадлежащих Таруте напрямую или косвенно».
В список арестованных, по сведениям источника, близкого к ВТБ, попали восемь структур, связанных с нынешним губернатором Донецкой области.
Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат Таруте) и Dargamo Holdings Ltd.
Последняя, говорит собеседник, является одним из «косвенных» акционеров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций.
До 2009 года Тарута был одним из основных акционеров ИСД, но затем 50% плюс 2 акции холдинга были проданы российским инвесторам во главе с бывшим совладельцем Evraz Group Александром Катуниным (остальные участники неизвестны).
Акции покупались у Виталия Гайдука, Сергея Таруты и Олега Мкртчана. Гайдук вышел из капитала ИСД, Тарута и Мкртчан остались акционерами.
По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет 17,1 тысяч евро) на 100% принадлежит Таруте.
В Dargamo (создана в 2008 году, акционерный капитал - 500 тысяч евро) у него 100 акций, еще 499 900 акций принадлежат Enard Investments Ltd (Британские Виргинские острова).
Среди арестованных активов Arrowcrest Ltd — украинский футбольный клуб «Металлург».
25,3% «Металлурга» принадлежит Arrowcrest Ltd., по 33,4% кипрских операционных компаний IGH Industrial Group Holding Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D.
Источники утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в кипрском реестре не удалось.
Иск ВТБ, поданный в окружной суд Никосии, связан с кредитованием банком ООО «Енисейский фанерный комбинат» - инициатором и одним из инвесторов этого проекта выступал тот же Александр Катунин.
В 2008—2011 годах ВТБ предоставил предприятию кредиты на общую сумму 203,2 млн долларов. Сейчас задолженность по ним без учета штрафов и процентов составляет 181,3 млн долларов.
В 2011 году Александр Катунин и его тогдашний партнер Тарута выступили поручителями по ряду кредитов для ООО на сумму более 30 млн долларов солидарно.
Поскольку в ноябре 2013 года арбитражный суд Красноярского края возбудил дело о банкротстве Енисейского фанерного комбината, ВТБ для взыскания средств по договору поручительства подал в суд иск на 30 млн долларов к Катунину и Таруте.
В конце февраля этого года суд полностью удовлетворил требования кредитора. Вскоре после этого активы одного из поручителей, нового губернатора Донбасса, были обнаружены на Кипре, поэтому 16 мая ВТБ обратился в суд Никосии, а уже через четыре дня иск был рассмотрен и удовлетворен.
Комментарии