Бывшего министра энергетики Украины обвинили в отмывании денег
НАБУ и САП предъявили обвинение экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко. Бывшему чиновнику вменяется отмывание средств и участие в преступной организации.
В ночь 15 февраля экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны. У пограничников был запрос от спецслужб по Галущенко — для получения информации в случае его попытки пересечь границу. Такая практика применяется, когда человек фигурирует в уголовных делах.
Согласно данным антикоррупционных органов, участники преступной организации в 2021 году зарегистрировали на острове Ангилья фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов была и семья Галущенко, но его участие в фонде было скрыто через цепочку компаний, а их бенефициарами стали бывшая жена и четверо детей чиновника.
Затем участники преступной организации начали перечислять на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, средства «в интересах подозреваемого». Таким образом было перечислено более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье Галущенко напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных учреждениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены подозреваемого. Остальные положили на депозит, с которого семья получала дополнительный доход.
Галущенко является, вместе с бизнесменом Тимуром Миндичем, одним из ключевых фигурантов коррупционного дела в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
В ноябре прошлого года Галущенко отправили в отставку, однако он был на свободе.