В Польше раскрыли преступную группу, которая отмывала 77 миллионов евро. Среди задержанных — белоруска
Всего задержаны девять человек. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
В Польше раскрыли международную преступную группу, подозреваемую в отмывании денег. По данным следствия, её участники провели финансовые операции на общую сумму более 337 млн злотых (77 миллионов евро). В Варшаве задержали девять человек, среди которых одна гражданка Беларуси и восемь граждан Украины. Об этом сообщила Варминьско-Мазурская пограничная служба Польши, пишет Most.
По данным следствия, преступная группа действовала в пяти польских городах: Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовице и Гданьске. Ее участники отмывали деньги, полученные преступным путем, в том числе от мошенничества, связанного с инвестиционными платформами и вложениями в криптовалюты.
По версии следствия, группой руководил 34‑летний гражданин Украины. Он распределял задачи между участниками, давал указания и принимал ключевые решения о получении наличных и дальнейшем движении денег как в Польше, так и за границей.
Для отмывания денег использовали обменные пункты и фиктивные сделки по покупке золота. Общая сумма проведенных операций превысила 337 млн злотых.
Операцию провели сотрудники польской Пограничной службы совместно с Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентством внутренней безопасности. Среди девяти задержанных пятеро мужчин и три женщины из Украины, а также гражданка Беларуси.
Правоохранители провели обыски в жилых помещениях, офисах и обменных пунктах. Они изъяли золото и наличные на общую сумму более миллиона злотых, а также компьютеры и телефоны.
По решению суда шестерых задержанных арестовали на три месяца, еще одного человека на два месяца. В отношении двух остальных применили имущественное поручительство, полицейский надзор и запрет на выезд из Польши.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование проходит под надзором Региональной прокуратуры в Лодзи.