«Невозможно выяснить, занимается ли банк вообще какой-либо легальной деятельностью», — констатировал заместитель министра США.
Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В сегодняшнем заявлении американского финансового ведомства
«Трастбанк» и «Кредэксбанк», были включены в секцию 311 Патриотического Акта США как учреждения, которые вызывают «первоочередную обеспокоенность относительно отмывания денег».
«Эти меры направлены на то, чтобы защитить американскую финансовую систему от иностранных финансовых учреждений, чьи чрезвычайно подозрительные порядки проведения трансакции и тотальное отсутствие прозрачности делает невозможным выяснить, занимается ли банк какой-либо легальной деятельностью вообще», констатировал заместитель министра США по терроризму и финансовой разведке Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.
Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.
Министерство финансов США ввело ограничительные меры против «Трастбанка» (тогда он назывался «Инфобанком») еще в 2004 — за отмывание денег Саддама Хусейна.
Комментарии