Минчанин заработал на незаконных валютных операциях более 100 млрд. рублей
Оперативниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома задержан 57-летний минчанин, который осуществлял валютно-обменные операции, не имея специального разрешения и без соответствующей регистрации.
Как сообщает ГУВД, за последние несколько лет он незаконно приобрел иностранную валюту на сумму не менее 109,6 млрд. рублей в эквиваленте. Из этой суммы только за два месяца 2015 года — почти 35 млрд. рублей.
Мужчина был задержан оперативниками после очередного приобретения валюты. В ходе личного обыска у него изъято более 40 тыс. долларов США.
В результате проведенных дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что задержанный неоднократно приобретал иностранную валюту в банках столицы в интересах различных индивидуальных предпринимателей, торгующих на рынке ТЦ «Экспобел» в Минске.
В прошлом году за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с проведением валютно-обменных операций, в отношении мужчины уже возбуждалось дело по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность), однако его освободили от уголовной ответственности по амнистии, а производство по делу прекратили.
В отношении мужчины, занимавшегося теневым оборотом иностранной валюты, возбуждено дело по ч. 1 ст. 233 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с конфискацией предмета преступления.