Министерство финансов США оштрафовало Bank of America за нарушения санкций, в том числе против Беларуси
Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на 11,66 миллиона долларов за 475 предполагаемых нарушений санкционных программ. В деле фигурируют два белорусских банка, заблокированные в рамках санкций против Беларуси. Их названия и суммы операций с их участием не раскрываются, пишет «Радио Свобода».
13 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что Bank of America согласился выплатить 11 662 930 долларов для урегулирования потенциальной гражданской ответственности. Дело касается предполагаемых нарушений санкционных программ, связанных с Россией, Беларусью, Ираном, Мьянмой, Сомали, наркотрафиком и международным терроризмом.
По данным OFAC, нарушения произошли из-за обработки платежей с участием заблокированных банков, ненадлежащей реакции на предупреждения относительно клиентов, чьи имена и даты рождения совпадали с данными лиц под санкциями, несвоевременного обновления санкционных списков, а также ошибочной обработки двух бизнес-счетов, связанных с такими лицами.
В OFAC заявили, что считают нарушения не грубыми, но отметили, что большинство из них банк не раскрыл добровольно.
Например, с февраля 2022 года по март 2025‑го Bank of America провел 403 транзакции через 35 заблокированных банков. Общая сумма этих операций составила 14 340 100 долларов. Среди них были транзакции с участием двух банков, заблокированных в рамках санкционной программы против Беларуси. Однако американские власти не уточнили, какие именно это банки и какие суммы были связаны с каждым из них.
Санкции против белорусских властей введены, в частности, в связи с массовыми репрессиями и поддержкой российской военной агрессии против Украины. В последнее время правительство США приняло несколько решений об отмене отдельных ограничений в рамках договоренностей об освобождении политзаключенных.
США и Евросоюз продолжают выявлять схемы, используемые подсанкционными режимами и торговцами наркотиками для перемещения денег, контрабанды и приобретения важных технологий. По данным американского Министерства финансов, такие меры должны ограничивать возможности подсанкционных структур получать финансовые средства и использовать их для незаконной деятельности, которая наносит вред США.
New York Times: Вашингтон соблазнял Россию, в том числе, выводом белорусского калия из-под санкций
США исключили гражданку Беларуси из санкционного списка
Калий пошел в Штаты и дал козыри Лукашенко. А что от этого Трампу? И что изменится для «Беларуськалия»?
Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре
«Лакокраску» и «Беллесбумпром» исключили из американских санкционных списков
Сейчас читают
«Врачиха», адвокат, человек с камерой и несколько крепких парней. В Петропавловской Борщаговке российские спецслужбы воспользовались специфическим украинским бизнесом военного времени1313
Комментарии