«Гродно Азот» поставлял свои удобрения в Украину как якобы туркменские
Белорусский производитель минеральных удобрений «Гродно Азот» поставлял продукцию в Украину под видом произведенной в Туркменистане через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции. Это происходило вопреки санкциям, введенным Украиной и Евросоюзом против белорусского промышленного гиганта, пишет «Радыё Свабода».
Как следует из судебного решения Шевченковского районного суда Киева, которое имеется в распоряжении «Радыё Свабода», следователи раскрыли эту схему в ходе расследования уголовного дела против украинской компании «Оскар Оптіма», занимавшейся поставками и реализацией белорусских минеральных удобрений в Украине.
Как отмечается в документе, «Гродно Азот» отправлял свою продукцию по железной дороге в порт российского города Ростов-на-Дону, откуда ее переправляли в порт города Бургас (Болгария). Там удобрения расфасовывали в мешки, а затем перевозили в порт города Русе на реке Дунай, также в Болгарии. Уже оттуда на кораблях гродненские удобрения перевозили в Измаильский морской порт, где таможенное оформление проводили на основании сертификатов происхождения продукции из Туркменистана, предприятия которого вообще не производят такой вид удобрений.
С помощью сервиса ImportGenius, который показывает глобальные торговые документы по импорту/экспорту от Таможенной службы США, журналисты «Радыё Свабода» обнаружили одну из таких поставок, сделанную в апреле 2023 года.
Дубайская компания Agro chain general trading LLC поставляла минеральные удобрения, якобы из Туркменистана, в Украину на сумму 1,1 миллиона долларов. Импортером значилась украинская компания «Оскар Оптіма».
Однако стоимость этого контракта не совпадает с финансовыми результатами украинской компании-получателя, которые она передала контрольным органам.
Украинские следователи установили названия всех сухогрузов, на которых белорусские удобрения перевозились из Болгарии — White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P.
Всего таким образом весной 2023 года в Украину завезли 4900 тонн продукции. Удобрения с первых четырех судов успели перевезти в город Днепр и частично даже реализовать.
Еще 4506 тонн минеральных удобрений в жидком виде в середине апреля 2023 года в Измаильский порт доставили три баржи — «627», «490», «DDS-1». Их загрузили белорусской продукцией в порту Констанца (Румыния), откуда везли в Украину.
В ходе расследования было выявлено, что сертификаты происхождения продукции были подделаны. В телефоне одного из представителей украинской компании была найдена переписка с гражданами Турции, которые являются руководителями дубайской компании Agro Chain general trading LLC. Благодаря этой переписке удалось подтвердить, что первые партии минеральных удобрений поставлялись из Ростова, а фактическим отправителем и производителем гранулированного карбамида является ОАО «Гродно Азот».
Позже в Институте судебных экспертиз Украины подтвердили, что удобрения, которые поставляла украинская компания «Оскар Оптіма», полностью соответствуют образцам продукции, произведенной в Гродно.
Комментарии