В мире22

Литва заморозила счета российских чиновников-коррупционеров

Власти Литвы заявили, что заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России.

О них в свое время заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, передает RFI. Вскоре после того, как Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов, его самого обвинили и арестовали.
В 2009 году Магнитский скончался в московском СИЗО, уголовное дело против него в России ведется и после его смерти.

Денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management,- сообщает издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на прокурора Донатаса Пузинаса.

Кроме Литвы, расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре, в Латвии, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами также были заморожены еще в нескольких банках страны.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас.

Выписки банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, - сообщает Bloomberg Bussinessweek.

Как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу.

Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах.

В конечном итоге, деньги оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.

Александр Перепеличный гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее у Владлена Степанова,

в 2010 году предоставил выписки счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым.
Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.

Журналисты Bloomberg Businessweek сообщают, что им не удалось выяснить местонахождение Дмитрия Клюева, Ольги Степановой и ее бывшего мужа.

Комментарии2

 
Нажатие кнопки «Добавить комментарий» означает согласие с рекомендациями по обсуждению.

Сейчас читают

Белорусам стало сложнее легализоваться в Польше — там больше не принимают выданные в БССР документы и требуют апостили29

Белорусам стало сложнее легализоваться в Польше — там больше не принимают выданные в БССР документы и требуют апостили

Все новости →
Все новости

Фицо сравнил Украину с травой во время секса слонов — МИД Украины отреагировал10

Если завтра война: украинка и белоруска из Бучи дают советы, как подготовиться5

Казалось, это конец, но это стало началом пути к свободной Беларуси. Каким было самое недооцененное восстание в белорусской истории?4

Игорь Случак избил Алеся Пилецкого. Делом занимается полиция84

В Екатеринбурге врач с 26-летним стажем убила своих детей и покончила с собой

Жители Варшавы возмущены поведением фанатов Макса Коржа накануне концерта39

«Я за то, чтобы мы еще попытались. Я, по крайней мере, еще не пробовал…» Тихановский поставил себе дедлайн для результатов в борьбе с режимом26

Максим Мирный стал консультантом в тренерском штабе Арины Соболенко1

В Минске мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенок погиб

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Белорусам стало сложнее легализоваться в Польше — там больше не принимают выданные в БССР документы и требуют апостили29

Белорусам стало сложнее легализоваться в Польше — там больше не принимают выданные в БССР документы и требуют апостили

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць