Ежедневно поступает по 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны на фоне российского финансового кризиса. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут в эфире телеканала «Беларусь 1», передает БелТА.
«На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сообщил глава финразведки.
Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения».
«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — также отметил Вячеслав Реут.
Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета одной восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков.
«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — сказал Вячеслав Реут.
Кроме того, он сообщил: «Недавно мы пресекли такую схему (незаконного движения капитала), возбудили порядка 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции».
Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в 2014 году было возбуждено более 350 уголовных дел.
Комментарии