Экономика33

После деноминации крупные суммы старых денег обменяют по паспорту

Клиентам, которые попытаются после деноминации обменять сумму более 1000 базовых величин (Br210 млн), придется показать паспорт. Такой ответ дал Нацбанк на обращение Ассоциации белорусских банков.

Обращение касалось применения законодательства, касающегося предотвращения легализации преступных доходов во время обмена денег после деноминации.

Письмо регулятора касалось не только необходимости идентифицировать клиента, меняющего крупную сумму денег. Если банк не может определить, откуда у того или иного человека появились средства, Нацбанк советует опереться на признак подозрительности финансовой операции. Узнать его можно в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, принятой в 2014 году. 

Комментарии3

Сейчас читают

Анжелика Мельникова после исчезновения купила две квартиры в Минске90

Анжелика Мельникова после исчезновения купила две квартиры в Минске

Все новости →
Все новости

Водителя из Пинска отправили в колонию за подготовку к «массовым беспорядкам», «оскорбление» Лукашенко и «разжигание вражды»

Ирина Шейк опубликовала фото из своего челябинского юношества16

Командование военно-морских сил Ирана: Ормузский пролив уже никогда не вернется к своему прежнему состоянию4

Экипаж «Артемиды» потеряет связь с Землей, но все идет по плану5

Минск готовит новые зоны для отдыха: что появится в каждом районе столицы

Любые попытки нормализовать отношения с Лукашенко будут упираться в одну большую проблему22

Могилевчанин сначала хотел убежать от гаишников, а потом — дать им взятку

В деревне в Ивьевском районе на Пасху сгорели пять домов и семь построек

Что исторического останется от главного корпуса БГУ после реконструкции

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Анжелика Мельникова после исчезновения купила две квартиры в Минске90

Анжелика Мельникова после исчезновения купила две квартиры в Минске

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць