Минчане организовали «финансовую прачечную»: фирмы оформлялись на наркоманов
О задержании двоих минчан, которые организовали «бизнес» по уклонению от налогов, сообщили в Комитете госконтроля.
Двое мужчин регулярно открывали фирмы на подставных лиц, используя асоциальных элементов и наркоманов. За оформление «руководитель» такой фирмы получал от 100 до 300 долларов. Сегодня, кстати, в отношении ряда «руководителей» возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков.
После регистрации лжепредпринимательских структур участники преступной группы по заказу своих партнеров оформляли подложные бухгалтерские документы, как если бы осуществлялись хозяйственные операции.
К услугам организаторов обращались коммерческие предприятия, работавшие в различных сферах: переработка и реализация черных и цветных металлов, оптовая торговля автозапчастями и комплектующими для грузовых автомобилей и сельхозтехники, в том числе поставка запчастей госпредприятиям.
Например, предприятие закупало за наличный расчет в России автозапчасти и продавала их белорусским субъектам хозяйствования. При этом в бухгалтерскую отчетность фирмы-продавца включались фиктивные документы, искажавшие размер расходов.
За пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении авторов схемы возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет.
Всего подозреваемые «помогли» не доплатить более 1,3 миллиона рублей налогов. Проведены обыски по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях коммерческих фирм. Изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Также проводится проверка деятельности клиентов «финансовой прачечной».
Комментарии