Дело РЭП: Следователь ДФР утверждает, что Федынич присваивал деньги

Сегодня, 2 августа, судебное заседание по делу руководителей профсоюза РЭП началось с допроса старшего инспектора по особо важным делам Управления Департамента финансовых расследований Сергея Дмитриева, пишет TUT.BY.

Накануне Федынич ходатайствовал о допросе свидетеля — представителя УДФР Дмитриева в зале суда. Но обвинение настояло на том, что Дмитриева надо допрашивать вне визуального наблюдения присутствующих в зале, поскольку открытый допрос может нести угрозу свидетелю и его семье.

Судья ходатайство Федынича отклонила, Дмитриев показания давал по скайпу.

— Известно, что должностные лица Федынич и Комлик открыли за пределами Беларуси счет, откуда снимали деньги и ввозили их в Беларусь, не уплачивая по ним налоги. Счет был открыт в 2011 году в SEB Банке в Вильнюсе. Счет открывал господин Федынич, так как его данные указаны в выписке по счету. Имеется информация, что счета открыты до настоящего времени. Деньги поступали в евро и долларах: 17 тысяч долларов и 140 тысяч евро. Они поступали, по имеющимся сведениям, от профсоюза 3 °F (Дания. — Прим.TUT.BY). Насколько помню, поступления были ежемесячные.

Деньги, по данным свидетеля, снимались Федыничем и Комликом и передавались членам профсоюза для перевозки в Беларусь. После того как деньги привозили в страну, Федынич и Комлик забирали эти средства обратно.

Фамилии тех, кто перевозил деньги, сотрудник ДФР вспомнить не смог и предложил гособвинителю изучить материалы дела. По словам Дмитриева, Федынич и Комлик забирали деньги, чтобы «расходовать их в личных целях».

— Откуда вы знаете, что обвиняемыми расходовались деньги в личных целях? — уточнила у свидетеля адвокат Людмила Казак.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получены сведения, что должностные лица указывали, что тратили деньги на мероприятия, которых не проводили, — заявил Дмитриев.

Позже на дополнительный вопрос Федынича Дмитриев сказал, что «абсолютно уверен, что должностные лица РЭП использовали средства на личные цели».

— Но откуда вы это знаете? — еще раз спросил Федынич.

— Господин Федынич, я был у вас в коттедже, — заявил Дмитриев.

Как стало известно из письменных материалов дела, в ходе оперативно-розыскной деятельности в почтовом ящике профсоюза была найдена копия выписки из Банка SEB на литовском языке. На вопрос адвоката Казак, предпринимались ли меры об установлении источника происхождения выписки из литовского SEB Банка и откуда он знает, что она не сфабрикована и достоверна, Дмитриев ответил, что «все меры для этого были предприняты».

Точку доступа к почтовому ящику установить не удалось, кому он принадлежал — Комлику или Федыничу — также. Но пользовался им, по словам Дмитриева, Комлик.

Инспектор также заявил, что в ходе проверки стало известно, что Федынич более 160 раз пересекал государственную границу.

— Утверждаете ли вы, что Федынич все эти 160 раз перевозил деньги? — уточнила адвокат.

— Не могу утверждать на все 100 процентов, — ответил Дмитриев.

— Я знаю, что вы были руководителем группы обыска и задержания 2 августа 2017 года. Известно ли вам, что целый ряд свидетелей в суде заявили, что, когда их допрашивали в ДФР, им угрожали, грозили тюрьмой, пугали? — спросил Федынич.

— В ДФР никогда не применяется то, о чем вы говорите. Считаю, что лиц, отказавшихся от своих показаний в суде, необходимо допросить на полиграфе. Никогда физического, морального или другого воздействия в ДФР на них не производилось, — заявил инспектор.

Напомним, согласно данным следствия, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации. Их обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).

• 0
• 0
• 0
• 0
• 0
• 0
• 0
• 0