Исследователи обнаружили не менее 4 миллионов долларов криптовалютных пожертвований российским военным группам.
С самого начала войны в Украине западный мир начал принимать меры по разрыву экономических связей с Россией. Но даже когда некоторые санкции исключали Россию из мировой торговли, миллионы долларов продолжали поступать непосредственно в российские военные группировки в криптовалюте, рассказывает Wired.
Согласно анализу нескольких компаний, получателями являются военизированные группировки. Средства идут в основном на боеприпасы и оборудование, а также военным подрядчикам и производителям оружия.
Расследовательская группа Binance обнаружила, что не менее 4,2 миллионов долларов в криптовалюте были переданы российским военным группировкам с февраля, но утверждается, что общее финансирование может быть гораздо большим.
Пожертвования довольно часто начинались с публичных сообщений в Telegram с просьбой о сборе средств. В этих сообщениях подписчикам сообщалось, что собранные деньги будут использованы на все: от вооруженных беспилотников до радиостанций, аксессуаров для винтовок и бронежилетов.
На аукцион даже пытались выставлять NFT для поддержки так называемых «пророссийских ополченцев», хотя эти NFT были удалены с рынка, на котором они размещались, прежде чем были сделаны первые ставки.
Помешать криптовалютной поддержке российской агрессии довольно непросто. Биржи могут блокировать или замораживать средства в пунктах их обмена на традиционную валюту, но большинство средств были обналичены через российские биржи, которые называют обменниками с «высоким риском». У них практически отсутствуют меры предосторожности против преступного отмывания денег. Многие из этих российских бирж-изгоев уже стали объектом западных санкций за их широкое использование преступниками.
Однако не каждая биржа, служившая банкоматом для российского военного краудфандинга, находится в России. Блокчейн-аналитики отмечали и обменные сервисы из Индии и Китая.
Даже если биржи следят за подсанкционными сборщиками средств, эти грязные деньги не всегда легко обнаружить. Так пророссийские преступники все чаще используют «мосты» или «свопы» — сервисы, которые позволяют легко обменивать одну криптовалюту на другую, часто не требуя никакой идентификационной информации. Такими же методами происходит отмывание денег.
Комментарии