В Минске задержали российского организатора крупной мошеннической схемы с «бумажным НДС». Что это за схема?

По версии следствия, через созданный Осиным сервис только в 2023—2025 годах прошли фиктивные вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 1,2 триллиона российских рублей (около 15,32 миллиарда долларов). Тысячам клиентов этой схемы уже предъявили требования о доплате налогов на общую сумму более 300 миллиардов рублей (около 3,83 миллиарда долларов).

44‑летний Александр Осин был задержан белорусскими силовиками в Минске, где он, по данным следствия, жил последние полгода. В России его объявили в розыск в рамках уголовного дела об организации продажи заведомо поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций, а также о незаконном обороте платежных средств.

Схема, которую расследуют российские органы, заключалась в создании фиктивных хозяйственных операций. Клиенты получали поддельные документы — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, хотя реальных поставок товаров или оказания услуг не было.

Эти «сделки» существовали только на бумаге. Компании вносили их в налоговую отчётность и таким образом незаконно уменьшали сумму НДС, которую должны были заплатить в бюджет.

По данным российских следственных органов, услугами площадки пользовались десятки тысяч клиентов, в том числе крупные компании. За организацию таких схем участники брали плату примерно 2—3% от суммы фиктивных документов.

В схеме, как полагает следствие, участвовали сотни человек. Одни занимались поиском клиентов, другие помогали снижать налоговые выплаты, третьи обеспечивали связи с компаниями, налоговыми органами и правоохранителями.

Центральный офис группы находился в Москве, а региональные структуры работали в разных городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Перми и Белгороде.

Сам Осин, по данным следствия, до объявления его в розыск перемещался между российскими регионами и контролировал работу своих соратников.

Параллельно в России расследуется ещё одно подобное дело — в отношении компании «Налоговый доктор», которая предлагала услуги по «оптимизации налогов». Следователи полагают, что только в 2025 году из-за таких махинаций с НДС государство могло недополучить более 10 миллиардов рублей (около 127,7 миллиона долларов).

Участникам этой группы уже предъявили обвинения не только по статьям о налоговых преступлениях, но и за участие в организованном преступном сообществе. Аналогичные обвинения, предположительно, могут ожидать и участников схемы Александра Осина.

• 3
• 0
• 4
• 0
• 2
• 0
• 0
• 0