Грамадства

У Польшчы затрымалі беларуса Дзмітрыя Васільева — экс-кіраўніка найбуйнейшай расійскай крыптабіржы. Яго могуць экстрадзіраваць у Казахстан

У Варшаве затрыманы экс-кіраўнік найбуйнейшай расійскай крыптабіржы Wex Дзмітрый Васільеў. Два гады таму яго ўжо арыштоўвалі ў Італіі, але тады яму ўдалося вярнуцца ў Расію. З другой спробы яго ўсё ж такі могуць экстрадзіраваць у Казахстан, дзе супраць яго ўзбуджаная крымінальная справа аб махлярстве, піша Бі-бі-сі.

Дзмітрый Васільеў.

34-гадовага Дзмітрыя Васільева затрымалі ў Варшаве яшчэ ў жніўні, але польская газета Wyborcza даведалася пра гэта толькі цяпер.

Чуткі пра затрыманне Васільева хадзілі сярод былых кліентаў біржы Wex з канца жніўня. Блізкі знаёмы Васільева пацвердзіў Бі-бі-сі, што ён сапраўды пад арыштам у Варшаве.

Затрыманне адбылося ў аэрапорце Варшавы 11 жніўня, пасля чаго ён быў арыштаваны судом на 40 сутак. У Польшчы да яго прэтэнзій няма: па лініі Інтэрпола яго ўжо некалькі гадоў шукае Казахстан.

Цяпер польская пракуратура разглядае пытанне аб экстрадыцыі Васільева ў Казахстан, паведамляе Wyborcza са спасылкай на свае крыніцы.

Хто такі Дзмітрый Васільеў

Васільеў — ураджэнец Беларусі. Пасля пратэстаў 2020-га пераключыўся на сітуацыю ў роднай краіне і нават завёў свой ютуб-канал «Крыптапалітыка», дзе асвятляў падзеі ў Беларусі. Праўда, канал не выйшаў у топ: 360 падпісчыкаў і пяць відэа, самае папулярнае з якіх сабрала 4300 праглядаў.

У 2010-я Васільеў захапіўся крыптавалютамі, абслугоўваў буйных кліентаў з Кітая, якія гандлявалі на найбуйнейшай рускамоўнай крыптабіржы BTC-e.

Улетку 2017 года BTC-e зачынілася — пасля арышту ў Грэцыі аднаго з меркаваных адміністратараў біржы Аляксандра Вінніка. Увосень таго ж года яна перазапусцілася пад новай назвай Wex, а Васільеў стаў яе дырэктарам. Ён жа быў адзіным уласнікам афіцыйнай юрыдычнай асобы біржы — кампаніі з Сінгапура.

Па стане на канец 2017 года Wex замыкала другі дзясятак найбуйнейшых крыптабіржаў свету, сутачны абарот таргоў складаў 80 млн даляраў, пісаў РБК.

У канцы 2018 года Васільеў прадаў сінгапурскую юрыдычную асобу сям'і былога кіеўскага прадпрымальніка Дзмітрыя Хаўчанкі, які ваяваў на ўсходзе Украіны на баку прарасійскіх сепаратыстаў пад пазыўным «Марачок».

Бі-бі-сі пісала, што рэальным уласнікам Wex пры Васільеве мог быць жыхар Новасібірска Аляксей Білючэнка — партнёр арыштаванага ў Грэцыі Вінніка па BTC-e. А за «Марачком» мог стаяць расійскі прадпрымальнік Канстанцін Малафееў.

Сам Малафееў заўсёды адмаўляў, што меў дачыненне да Wex.

Пасля Wex Васільеў спрабаваў развіваць уласныя крыптапраекты, апошнім часам жыў у Пецярбургу.

У чым абвінавачваюць Васільева

Біржа Wex перастала працаваць летам 2017 года — яшчэ да куплі «Марачком». На момант краху на ёй захоўвалася крыптавалют на некалькі сотняў мільёнаў даляраў.

Сярод кліентаў біржы няма адназначнай пазіцыі, хто можа быць вінаваты ў развале біржы. Адзін з былых укладчыкаў Wex з канца 2019 года, на працягу некалькіх месяцаў, паслядоўна паведамляў пра мініраванне судоў, школ і дзіцячых садкоў у Расіі, патрабуючы, каб Канстанцін Малафееў вярнуў яму 120 біткойнаў, якія ў яго захраслі на Wex.

Ва ўсіх выпадках інфармацыя аб мінаванні не пацвердзілася. На канец студзеня 2020 года агульная колькасць эвакуяваных на час праверак грамадзян склала 1,6 млн чалавек, пісаў Інтэрфакс. І гэта толькі ў Маскве.

Яшчэ адзін кліент біржы з Алматы напісаў заяву ў праваахоўныя органы Казахстана, абвінаваціўшы ўжо Васільева ў тым, што ён з дапамогай біржы Wex выкраў у яго 20 тысяч даляраў. Была ўзбуджана крымінальная справа, Васільева абвясцілі ў міжнародны вышук.

Першы раз па запыце Казахстана ён быў арыштаваны ў Італіі летам 2019 года, але праз некалькі тыдняў яго адпусцілі: сам Васільеў казаў Бі-бі-сі, што ў яго справе італьянцы знайшлі нейкія памылкі. Расійскі адвакат, знаёмы з гэтай справай, казаў, што памылкі былі ў запыце на экстрадыцыю.

Цяпер казахскія ўлады паспрабуюць экстрадзіраваць Васільева з другой спробы. У МУС Казахстана не адказалі на запыт Бі-бі-сі на момант публікацыі.

Каментары

 
Націсканне кнопкі «Дадаць каментар» азначае згоду з рэкамендацыямі па абмеркаванні.

Асуджаны за «Гаюн» да хіміі брат Ігара Лосіка ўцёк з Беларусі3

Асуджаны за «Гаюн» да хіміі брат Ігара Лосіка ўцёк з Беларусі

Усе навіны →
Усе навіны

Дзяўчына хацела арандаваць у Мінску стыльную двухпакаёўку за $380, але западозрыла нядобрае

Пяць гучных дыкпік-скандалаў апошніх гадоў12

«Пакуль пашпарт дзейнічае». Эмігранты пра тое, ці не страшна ім адпраўляць у Беларусь дзяцей на летнія канікулы1

Жыхары райцэнтра ў Віцебскай вобласці гадамі скардзяцца на дрэнную ваду

Расія нарошчвае вытворчасць «шахедаў» і неўзабаве зможа запусціць 2000 за адну ноч11

У Італіі 78-гадовы мужчына «ажыў» праз 30 хвілін пасля спынення сэрца4

У Цюменскай вобласці «герой СВА» забіў сваю жонку ў дзень вяселля11

«Хацеў выратаваць хаця б нейкую колькасць людзей». Дачка беларуса, затрыманага па справе «Беларускага Гаюна», расказала пра бацьку6

«Неверагодны спектакль крывадушніцтва». Дзмітрый Гурневіч абурыўся ажыятажам вакол скандалу на канцэрце Coldplay25

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Асуджаны за «Гаюн» да хіміі брат Ігара Лосіка ўцёк з Беларусі3

Асуджаны за «Гаюн» да хіміі брат Ігара Лосіка ўцёк з Беларусі

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць