Великобритания раскрыла крупную международную сеть по отмыванию криптовалюты для обогащения Кремля и операций российских шпионов в Европе

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) при поддержке спецслужб США, Франции и Ирландии раскрыло многомиллиардную схему отмывания денег, которая действовала в более чем 30 странах мира и преимущественно охватывала Лондон, Москву и Дубай. Эта нелегальная международная сеть позволяла Кремлю и европейским объединенным преступным группировкам обходить западные санкции через использование криптовалюты, сообщает издание The Financial Times.

По данным NCA, ключевыми частями преступной сети были бизнес-объединения Smart Group и TGR Group — они предоставляют множество услуг, в том числе отмывание денег, связанных с субъектами, попавшими под санкции, обмен наличных на криптовалюту без регистрации, а также маскировку источников средств для приобретения недвижимости в Великобритании и Европе высокоблагосостоятельными россиянами, в том числе сотрудниками российских спецслужб.

Сеть обслуживала более 22 преступных группировок, включая крупный ирландский наркокартель Кинахан, связанный с многочисленными заказными убийствами, а также российские шпионские операции с конца 2022 года до лета 2023 года (по данным следствия, одним из клиентов сети был пропагандистский медиахолдинг Russia Today, который таким образом финансировал российские операции влияния в Великобритании).

NCA также выяснила, что группы Smart и TGR регулярно сотрудничали с Garantex — биржей, которая с 2022 года находится под санкциями Великобритании и США. По информации следствия, биржа использовалась для оплаты поставок в Россию западных компонентов оружия, применяемого ей в Украине.

NCA подчеркивает, что Россия активно стала использовать схему из-за массовой высылки российских дипломатов и шпионов из Европы после начала войны в Украине, передает The Financial Times.

А сама схема выглядит так.

1. Поставка наркотиков на Запад и в Великобританию. Наркотики из Южной Америки попадают в Великобританию и западные страны. Покупка наркотиков осуществляется с помощью криптовалюты, преимущественно Tether (привязанной к доллару США, что позволяет сохранять стабильность средств).

2. Наличные от наркоторговли. Наркотические группировки в Великобритании и на Западе продают наркотики из Южной Америки и получают крупные суммы наличных денег.

3. Обмен наличных на криптовалюту через Smart. Через большую сеть курьеров, организованной Smart Group, наличные снова обмениваются на криптовалюту, преимущественно Tether (по всей Великобритании было выявлено как минимум 55 мест для таких нелегальных обменов).

4. Передача криптовалюты российским структурам. Европейские и британские наркоторговцы, желая получить новый товар из Южной Америки и при этом избежать ненужного внимания со стороны западных спецслужб, передают криптовалюту компаниям и структурам, связанным с Россией. Часть из полученной Россией криптовалюты снова идет на покупку южноамериканских наркотиков, а остальные цифровые средства в качестве процентов Россия забирает себе.

5. Отмывание денег через TGR. Здесь в дело вступает сеть компаний TGR Group, имеющая офисы в Лондоне, Москве и Дубае. Затем TGR «легально» отмывает криптовалюту (через фальшивые финансовые документы, фиктивные компании или инвестиции в реальные активы на Западе) и получает чистые миллиарды долларов.

6. Возвращение средств в Россию. После отмывания криптовалюта благодаря быстрому переводу, который почти не отслеживается, становится доступной Кремлю, российским элитам и спецслужбам, ведущим дела в западных странах. В России или других странах, где криптовалюта легальна или может быть переведена в наличные деньги, эти средства конвертируются обратно в традиционные валюты (рубли, доллары, евро). Это делается через банковские системы, которые могут использовать недостаточно строгие проверки на происхождение средств.

NCA подчеркивает, что в преступную схему оказались вовлечены высокопоставленные лица ряда стран мира и компании с хорошей репутацией.

Павялічыць

Особое внимание NCA и западных спецслужб вызвала персона Екатерины Ждановой, владелицы компании Smart. 38-летняя жительница Москвы попала в санкционный список США в 2022 году за перевод более $100 миллионов в Объединенные Арабские Эмираты от имени неназванного российского олигарха, который находится под санкциями. Жданова также помогала российским элитам обходить ограничения при покупке недвижимости в Великобритании.

Женщина, по данным The Financial Times, сейчас находится под стражей во Франции.

По информации российских независимых СМИ, Екатерина Жданова носит в России другую фамилию — Магомедова. Однако в публичном пространстве ее знают как Екатерину Жданову, а иногда и как Екатерину Маслиеву.

Последнюю фамилию Екатерина никогда официально не носила, но ее носит ее сын Платон, который родился от «светского льва», бывшего управляющего партнера башни «Федерация» в Москве Кирилла Маслиева (большинство элитных криптовалютных обменников в Москве располагаются именно в башне «Федерация»).

Екатерина Жданова-Магомедова и Кирилл Маслиев были замечены вместе в ведении бизнеса с Ириной Шойгу, женой бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Благодаря Кириллу Маслиеву Жданова-Магомедова оказалась в центре светской жизни, давая интервью глянцевым журналам о своем успехе.

Павялічыць

Жданова-Магомедова, по данным спецслужб США, регулярно координировала международные операции по отмыванию крупных сумм денег с гражданином России Хаджи-Мурадом Далгатовичем Магомедовым. Оба использовали сеть TGR (а именно компании TGR Corporate Concierge LTD и TGR Partners) для оплаты счетов-фактур, денежных переводов и обмена наличных денег на криптовалюту Tether.

Группу компаний TGR возглавляют гражданин Украины Джордж Росси, гражданка России Елена Чиркинян, гражданин Латвии Андрейс Браденс (у него оказались легальные активы в США).

Министерство финансов США считает, что Елена Чиркинян непосредственно подчиняется Кремлю и принимает ключевые решения в рамках группы TGR. В 2023 году она участвовала в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT.

Павялічыць

По данным NCA, через Великобританию ежегодно отмывается более $100 миллиардов, из которых около $5 миллиардов приходится на криптовалюты. Эта сумма продолжается расти на фоне постоянного усовершенствования технологий и увеличения глобального использования цифровых активов.

По словам генерального директора NCA по операциям Роба Джонса, расследование против международной российской сети отмывания криптовалюты стало «самой значительной операцией против отмывания денег, которую когда-либо проводило агентство».

«Эта схема объединяет нелегальные операции с наличными деньгами и криптовалютой в масштабах, которых мы еще не видели. Здесь переплетаются шпионаж, транснациональная преступность и российские отмыватели денег», — подчеркнул Джонс.

В результате расследования NCA арестовала в Великобритании 84 человека, конфисковала £20 миллионов в наличных и криптовалюте.

• 24
• 1
• 0
• 2
• 4
• 0
• 3
• 0