Украинский бизнесмен, объявленный на родине в розыск, использовал белорусские банки для проведения различных схем

До бегства из Украины Пётр Дыминский был известным бизнесменом и политическим деятелем: он занимался нефтяным и энергетическим бизнесом, был депутатом парламента, владел львовским футбольным клубом «Карпаты» и телеканалом ZIK TV. В 2016 году журнал Forbes оценивал его капитал в 103 миллиона долларов.

В августе 2017 года автомобиль Дыминского попал в ДТП с летальным исходом во Львовской области: погибла 31-летняя девушка. Охранник заявлял, что управлял авто он, но полиция быстро выяснила, что за рулём был сам Дыминский. После этого он улетел частным джетом в Женеву и с тех пор находится в розыске. Украинская полиция продолжает считать Дыминского подозреваемым, хотя его точное местонахождение неизвестно.

Журналисты выяснили, что после бегства Пётр Дыминский жил в Греции: приобрёл дом в Вуле под Афинами за 280 000 евро, что позволило ему получить «золотую визу» и путешествовать по Европе. При этом греческие власти отмечали, что разрешение на жительство может быть аннулировано в случае совершения преступления.

В 2019 году Дыминский продал телеканал ZIK TV пророссийскому депутату Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку, который является кумом президента России Владимира Путина. После смены владельца канал начал транслировать российскую пропаганду, что привело к увольнениям топ-менеджеров.

Согласно документам кипрской компании Ablemark Limited, сделка по продаже канала стоила 27,5 миллиона долларов.

Переводы денег проходили через белорусский ЗАО «Абсолютбанк», которым управлял Николай Лебедь, известный как «кошелёк Лукашенко» и партнёр Медведчука. Он и Медведчук совместно владели предприятиями, организовывали поставки товаров из Беларуси в Украину.

Компания Ablemark Limited направляла полученные средства на выдачу кредитов другим компаниям. Например, Jikinto Limited получила беспроцентный кредит на 2,6 миллиона евро в 2020 году. Через месяц компания получила лицензию Сербии на экспорт оружия и поставила его в Министерство обороны Уганды на сумму около 10 миллионов долларов. Часть кредита была возвращена через белорусский Банк «БелВЭБ». При этом истинный владелец Jikinto Limited оставался неизвестным.

В то же время в сентябре 2020 года жена Петра Дыминского Елена получила сербский паспорт. Сам бизнесмен имел гражданство Сербии с 2017 года.

Белорусские банки играли важную роль в бизнесе Дыминского, так как позволяли проводить сделки лицам, находящимся в международном розыске, и не были тесно связаны с западными финансовыми системами. Они также имели слабый контроль за отмыванием денег, что привлекало иностранных бизнесменов.

Дыминский рассматривал возможность покупки белорусского ЗАО «БТА Банк» через Ablemark Limited, при этом официальным бенефициаром компании была указана его жена Елена Дыминская с сербским паспортом. Однако покупка не состоялась: банк приобрела другая компания, не связанная с Дыминским.

Кроме банков, бизнесмен интересовался белорусскими компаниями и недвижимостью. Например, в 2019 году Ablemark выдала кредит ТОО «Евразийский информационный коммерческий центр» на 562 тысячи долларов, а также финансировала литовскую компанию UAB Maitreja и белорусскую дочернюю компанию ООО «Акитама».

Со своей стороны, белорусские партнёры Дыминского, например Марьян Любич, имели опыт инвестиций в Латвию и Беларусь и были связаны с компаниями в Литве.

Всё это время география бизнес-интересов Дыминского охватывает не менее пяти стран — Грецию, Сербию, Кипр, Латвию и Беларусь. При этом он оставался фигурантом уголовного дела в Украине, где расследование приостановлено из-за международного розыска.

• 0
• 0
• 0
• 1
• 0
• 1
• 0
• 0