Журналісты знайшлі дакументы, якія выкрываюць схемы Сяргея Курчанкі для ўхілення ад выплаты падаткаў. Дакументы трапілі ў рукі журналістаў-удзельнікаў Праекта па расследаванні арганізаванай злачыннасці і карупцыі (Вашынгтон).
Паводле дакументаў, кампаніі Курчанкі, зарэгістраваныя ў афшорах, падазраюцца ў гандлі нафтапрадуктамі з выкарыстаннем схем для ўхілення ад выплаты падаткаў. З прычыны гэтых схем Украіна страціла $1 млрд прыбытку.
Раней у Адэсе былі затрыманыя 60 тон паліва, якое належала адной з кампаній Курчанкі. Канфіскаванае паліва паабяцалі накіраваць у Мінабароны.
Па словах кіраўніка МУС Арсена Авакава, распачата 11 крымінальных спраў па дзейнасці кампаніі Курчанкі ВЕТЭК.
Былыя супрацоўнікі кампаній Курчанкі распаўсюдзілі дакументы, якія паказваюць рух наяўных грошай паміж ВЕТЭК і афшорным кампаніямі ў Белізе, у Панаме і на Кіпры і ў іншых кірунках, якія могуць праліць святло на сістэму функцыянавання бізнес-імперыі Курчанкі.
Некаторыя з такіх дакументаў тычацца дзейнасці размешчанай у Белізе афшорнай кампаніі Zevidon Trading Limited. У лютым 2013 гэтая кампанія заплаціла $2990000 ТАА Зоўнітрансгаз, зарэгістраванай у Сімферопалі.
Згодна з мытнай дэкларацыяй, украінская кампанія прадала фірме ў Белізе 3 тысячы тон дызельнага паліва расійскага паходжання. Як паказваюць дакументы, танкер з такім грузам павінен быў адправіцца з порта Ізмаіл у Беліз.
Абедзве гэтыя фірмы фігуруюць у леташнім запыце народнага дэпутата ад Свабоды Юрыя Сірацюка ў Генеральную пракуратуру і СБУ як фірмы, падазраваныя ў выкарыстанні фіктыўных схем экспарту.
«На экспарт нібыта працуюць тры кампаніі з групы «Газ Украіны 2009» — ПП «Армада-Плюс», ТАА «Зоўнітрансгаз» і даччынае прадпрыемства «Петрал» (Петрал-Форвардынг, ТАА). Усе яны, па дакументах, транспартуюць бензін (які невядома адкуль бярэцца) аўтацыстэрнамі да танкерамі, якія вязуць паліва кампаніі Zevidon Trading Ltd ў Беліз «, — напісаў Сірацюк ў сваім запыце.
Пры гэтым кампанія «Зоўнітрансгаз» зарэгістраваная ў Сімферопалі па адрасе вул. Растоўская, 16. Аднак, як аказалася, там знаходзіцца школа №18.
Як сведчаць дакументы, гэтыя кампаніі выкарыстоўваліся для таго, каб вывезці грошы з Украіны ў Беліз праз фіктыўныя схемы экспарту. Аб'ёмы і кошт такіх схем будзе ўстаноўлены пасля дэталёвага вывучэння дакументаў.
Паводле дадзеных Дзяржаўнага камітэта статыстыкі, толькі ў лютым-сакавіку 2013 аб'ём экспарту паліўных матэрыялаў з Украіны ў Беліз складаў амаль 800 млн долараў.
Аднак пасля публікацыі некалькіх расследаванняў Дзяржкамстат па ўказанні міністра даходаў і збораў закрыў статыстыку па Белізе. Таму, як вынік, у канцы года Дзяржкамстат апублікаваў дадзеныя, паводле якіх аб'ём гандлю нафтапрадуктамі з Белізам за год склаў $170 млн.
Zevidon Trading Limited таксама фігуруе ў разліках з Італіяй. У лютым 2013 года італьянская кампанія Барэллі накіравала Zevidon Trading Limited чэк на 30 тысяч еўра за чатыры касцюмы «для спадара Кацубы». Кожны з касцюмаў каштаваў 15 тысяч еўра, і палова з агульнага кошту ў 60 тысяч еўра ўжо была выплачана.
Дакументы выкрываюць некаторыя з раней даказаных сувязяў Курчанкі. Спадар Кацуба — адзін з двух братоў Кацубаў з Харкава.
Малодшы брат, 26-гадовы Аляксандр Кацуба ў снежні 2012 года стаў намеснікам старшыні нацыянальнага нафтатрэйдара Нафтагаз Украіны. Раней гэтую пасаду займаў яго старэйшы брат Сяргей.
Дакументы паказваюць, што кампаніі Курчанкі пастаянна вялі бізнэс з 14 афшорным кампаніямі. Гэтыя дакументы да гэтага часу вывучаюцца журналістамі.
Цяпер чытаюць
Статкевіч расказаў, як выжываў у зняволенні. І чым займаецца цяпер3
Каментары