Грамадства

У Беларусі раскрылі незаконны крыптаабменнік

У Беларусі раскрылі незаконны крыптаабменнік з абаротам у 2,5 мільярда рублёў. Ягоная дзейнасць трапіла ў поле зроку сілавікоў яшчэ восенню 2024 года.

Здымак ілюстрацыйны. Фота: freepik.com

Як высветлілі супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў па Мінскай вобласці і горадзе Мінску, абменнікам дыстанцыйна кіраваў арганізатар, які ўвесь час знаходзіўся ў Польшчы. У Беларусі ўсе аперацыі, звязаныя з купляй і продажам крыптавалюты, выконвала ягоная жонка.

Муж і жонка таксама адказвалі за размеркаванне грашовых узнагарод сярод іншых удзельнікаў схемы: тэхнічнай падтрымкі, сістэмнага адміністратара і так званых «дропаў» — людзей, што пераводзілі грошы ў наяўныя праз банкаўскія карты, аформленыя на сябе.

Паводле звестак органаў дзяржкантролю, арганізатар атрымліваў 40% даходаў, сістэмны адміністратар — 20%, а «дропам» плацілі каля 1000 рублёў у месяц.

Агульны абарот незаконнага абменніка склаў 2,5 мільярда беларускіх рублёў, а папярэдні аб'ём нясплачаных падаткаў — каля 1 мільёна.

Супраць арганізатараў распачалі крымінальную справу.

Каментары

Цяпер чытаюць

Таксістка з Таджыкістана насмерць збіла беларуску ў Польшчы — і спакойна пакінула краіну23

Таксістка з Таджыкістана насмерць збіла беларуску ў Польшчы — і спакойна пакінула краіну

Усе навіны →
Усе навіны

«Паліць нафтаперапрацоўчыя заводы». Кіт Келаг параіў, што трэба рабіць Украіне пасля папярэджанняў Трампа8

Расія атакавала Кіеў балістыкай. Пра яе набліжэнне нават не папярэдзілі

«Лукашэнку нельга назваць нават малодшым партнёрам Пуціна». Кіт Келаг расказаў пра ролю Лукашэнкі ў перамовах ЗША і Расіі21

У Барысаве дзяцел заняўся дызайнам фасадаў і не дае жыхарам зранку спаць

У Францыі хакеры ўзламалі халадзільнікі ў сотнях супермаркетаў. Замест мінусавой тэмпературы яны сталі даваць плюсавую5

«Так званая постпенітэнцыярная адаптацыя». Дэпартаваны палітвязень Кірыла Пазняк апублікаваў сваё ФОТА з дочкамі1

У Германіі затрымалі падазраваных у падпале станцыі Starlink у Польшчы. Яны іншаземцы2

У Вільні былы кіраўнік элітнага падраздзялення паліцыі застрэліў віцэ-чэмпіёна Еўропы па кікбоксінгу — бо той сікаў каля дома23

Мінскі дызайнер, які стварыў пухавік з сена, здзівіў яшчэ раз7

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Таксістка з Таджыкістана насмерць збіла беларуску ў Польшчы — і спакойна пакінула краіну23

Таксістка з Таджыкістана насмерць збіла беларуску ў Польшчы — і спакойна пакінула краіну

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць