Затрыманыя лжэпрадпрымальнікі, якія «адмылі» каля 20 млрд рублёў
У ходзе
Як паведаміла старшы оперупаўнаважаны па асабліва важных справах ГУБЭЗ МУС Вераніка Пасмецьева, дзякуючы «фінансістам» у ценявы абарот за 2009–2012 гады было выведзена амаль 20 млрд. рублёў у выглядзе незаконных фінансавых аперацый па рахунках падстаўных фірм.
Распачаты справы ў дачыненні да ўдзельнікаў арганізаванай групы па ч. 3 арт. 235 КК (легалізацыя «адмывання» матэрыяльных каштоўнасцей, набытых злачынным шляхам», ч. 2 арт. 233 КК (незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць), ч. 2 арт. 243 КК (ухіленне ад выплаты сум падаткаў і збораў). Па крымінальнай справе праходзяць больш чым 50 падазроных і сведак.
Схема злачыннай дзейнасці падазроных была наступнай: суб’екты гаспадарання, часта дзяржаўнай формы ўласнасці (сістэмы ЖКГ, цукровыя заводы, будаўнічыя арганізацыі), звярталіся ў дзяржаўныя праектныя ўстановы для заключэння дагавораў на выраб
Паколькі самі «праекціроўшчыкі» не з’яўляліся індывідуальнымі прадпрымальнікамі, то для атрымання свайго заробку яны звярталіся да паслуг так званых ілжэпрадпрымальнікаў, што трымалі пяць падстаўных фірм, якія афіцыйна называліся «праектнымі арганізацыямі».
Атрыманы заробак «праекціроўшчыкаў» — безнаяўныя грошы ад заказчыкаў — пераводзіўся ў наяўныя з рахункаў сваіх фірм і раздаваўся ў канвертах у доларах ЗША.
Наяўныя долары лжэпрадпрымальнікі ў абмен на безнаяўныя грошы бралі ў прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў прыватнай формы ўласнасці, якія ў ценявым абароце прадавалі тавар за наяўны разлік.
Удава актывіста Максіма Чарняўскага расказала пра яго пакуты перад суіцыдам5
Каментары