Нацбанк Беларусі запатрабаваў ад банкаў няўхільнага выканання рашэння пра рэгулятар аб падачы інфармацыі што да фізічных асобаў, якія купляюць валюту і іншыя інструменты ў валюце, і папярэдзіў пра ўзмацненне кантролю за падачай гэтай інфармацыі.
Банкі абавязаныя рэгістраваць дадзеныя пашпарта фізічнай асобы пры куплі валюты і перадаваць гэтыя дадзеныя ў інфармацыйную сістэму «Разлік».
«Банк(і) уключаў не ўсе звесткі аб аперацыях продажу замежнай валюты фізічным асобам, а таксама перадаваў няпоўныя звесткі гэтых асоб (указваў ініцыялы замест імя і імя па бацьку)», — гаворыцца ў лісце рэгулятара, адрасаваным камерцыйным банкам краіны, па выніках праведзеных у 2013 годзе праверак.
Сваім лістом Нацбанк запатрабаваў ад банкаў «своечасовага і поўнага прадстаўлення інфармацыі» аб усіх аперацыях продажу наяўнай і безнаяўнай замежнай валюты фізічным асобам.
Каментары