Свет22

У ЗША завялі справу за адмыванне грошай супраць Цімчанкі

Пракуратура ЗША праверыць здзелкі, зробленыя кампаніяй Gunvor Group, саўладальнікам якой быў расійскі бізнэсмэн Генадзь Цімчанка. Пра гэта паведамляе газета The Wall Street Journal у чацвер, 6 лістапада.

Па інфармацыі выдання, расследаванне праводзіць пракуратура ўсходняй акругі Нью-Ёрка і Міністэрства юстыцыі ЗША. Абвінавачванне цікавіць, «ці мог Генадзь Цімчанка пераводзіць грашовыя сродкі, звязаныя з меркавана карупцыйнымі здзелкамі, здзейсненымі ў РФ, праз фінансавую сістэму ЗША».

Амерыканская пракуратура вывучае здзелкі, у якіх Gunvor Group набывала акцыі расійскай нафтавай кампаніі «Роснефть», а затым перапрадавала іх трэцім асобам. У прыватнасці, следства цікавіць, якія кошты прасіла кампанія ў ходзе здзелак.

Паводле выдання, здзелкі правялі да таго, як Цімчанка трапіў пад санкцыі з боку ЗША. Калі пракуратура вызначыць, што грашовыя сродкі былі атрыманыя незаконным спосабам, напрыклад, неналежным продажам дзяржаўных актываў, то здзелкі кампаніі Gunvor Group могуць прыраўняць да незаконнага адмывання даходаў.

Кампанію Gunvor Group заснавалі Цімчанка і швед Торб'ёрн Торнквіст. 19 сакавіка, за дзень да траплення ў санкцыйныя спісы ЗША, Цімчанка прадаў сваю долю ў 44% сузаснавальніку кампаніі.

Каментары2

Цяпер чытаюць

Былога беларускага палітвязня судзяць у Літве за падрыхтоўку да забойству расійскага апазіцыянера. Пагражае аж да пажыццёвага1

Былога беларускага палітвязня судзяць у Літве за падрыхтоўку да забойству расійскага апазіцыянера. Пагражае аж да пажыццёвага

Усе навіны →
Усе навіны

Дырэктар мінскай фірмы абліў гарачым чаем 18‑гадовую супрацоўніцу фастфуду9

Выдаўца Яраслава Іванюка, беларуса з Падляшша, абвясцілі ў вышук

Палітвязень Вацлаў Арэшка канчаткова ў калоніі страціў зрок, але змог сам напісаць некалькі слоў сваім унукам3

Спецназ паказаў, як трэба вызваляць ад тэрарыстаў хакейны матч ВІДЭА5

Назвалі ўладальніцу Нобеля па літаратуры1

Амапаўцы дэманстратыўна жорстка затрымалі 60‑гадовага менеджара за хабар8

У Гарадоцкім раёне выкапалі каменны крыж са старажытнай касмалагічнай сімволікай4

Расійскі «Афрыканскі корпус» вярнуў кантроль над Кідалем праз паўгода пасля страты горада1

Жыхар Барысава вырасціў гіганцкі лімон — 1,6 кілаграма

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Былога беларускага палітвязня судзяць у Літве за падрыхтоўку да забойству расійскага апазіцыянера. Пагражае аж да пажыццёвага1

Былога беларускага палітвязня судзяць у Літве за падрыхтоўку да забойству расійскага апазіцыянера. Пагражае аж да пажыццёвага

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць